グラハム・ガイが 2025 年に亡くなったとき、彼は海外に長年付き合っているガールフレンドと何人かの良い友達がいると信じていました。
これほど真実からかけ離れたものはありません。
65歳の男性は晩年に認知症を患い、手の込んだロマンス詐欺の被害者となった。
別居後もグレアムの親しい友人であった元妻ベリンダ・ガイは、2022年にオンラインで出会った「女性」と恋に落ちたと7時30分に語った。
彼は「ミシェル」と毎日オンラインで通信しており、彼女が米国に住んでいると信じていた。
ベリンダ・ガイは、元夫（左）に偽の男（右）に浮気されていると警告しようとしている。 (供給）
「二人は直接会ったことはなかった…でも彼はすっかり魅了された、完全に魅了された」とガイさんは7時30分に語った。
「彼はミシェルのために後ろにかがみこんできました。」
「ミシェル」さんはすぐにグラハムさんに同僚のネットワークを紹介し、彼らは定期的にソーシャルメディアやWhatsAppで彼女に連絡を取り、航空券代、医療費、ギフトカードなどの高価な贈り物を求めてきた。
ガイさんは、いわゆる友人を助けるために、貯蓄、スーパーアニュエーション、隔週年金を使い果たしたと語った。
さまざまなギフトカードが詰まった 3 つの段ボール箱。 (ABCニュース: ジェリー・リッカード）
「彼は体調が悪く、孤独だったと思います…彼は弱っていました。」
彼は言いました。
「彼らは善良な心を持っていたので、自分たちが本物であると信じていたのだと思います。」
2024 年、リクエストは異例の展開を見せました。
ミッチェルさんの知人は、高齢の親戚を助けるためだと主張して、グラハムさんの銀行口座に2万7000ドルを入金したいと考えた。
彼は資金を国際口座に送金するよう指示された。
ロマンススキャンダルにより、ベリンダの元夫の貯蓄、退職金、隔週年金がすべて消え去った。 (ABCニュース: ジェリー・リッカード）
しかし、彼が NAB 口座からお金を引き出そうとしたところ、銀行は取引が不審であると判断し、支払いを停止しました。
グラハムは騙されて金儲けとして犯罪行為に手を染めた。
ガイさんは、故意に犯罪に加担することは決してなかったと語った。
「彼は法を遵守していました。もし違法行為だと知っていたら、そんなことはしなかったでしょう」と彼女は7時30分に語った。
ベリンダ・ガイさんは、グラハムさんは故意に犯罪に加担することはなかったと語る。 (ABCニュース: ジェリー・リッカード）
詐欺師は「より冷酷かつ革新的」になっている
AFPの共同警察サイバー犯罪調整センターを運営するメアリー・アンダーソン刑事警視は、マネー・ミュールとは「第三者に説得されて、自分の銀行口座を使って資金を一方の端からもう一方の端へ送金する」人物のことだと述べた。
犯罪組織は、銀行システムを通じて犯罪収益を移動させるのを助けるためにラバを募集します。
NABグループの捜査責任者クリス・シーハン氏は7月30日、詐欺被害者をマネーミュールとして募集することが「深刻化している問題」だと語った。
「これは [problem] 私たちが話している業界と私たちが見てきたことについてです」と彼は言いました。
シーハン氏は、ラバが盗んだ個人情報を使って偽のアカウントを設定することが難しくなっているため、犯罪者がラバを引き寄せる取り組みにおいて「より冷酷で、より革新的」になっていると考えている。
詐欺師はオーストラリアの銀行口座を借りるために数百ドルを提供しています。 (ABCニュース）
「銀行は人の出入りを防ぐために管理を強化している」 [from] 同氏は、「盗んだ身分や身分を利用してラバとして船に乗り込む行為が犯罪者に利用されている」と述べた。
」彼らが現在行っていることは、銀行が新人研修の段階で止めることが非常に難しいことを知っているため、実際の身分証明書を持った本物の人材を採用しようとしているということです。」
オーストラリアの四大銀行のうちの2行、NABとANZは最近、マネーミュール詐欺の増加について警告した。
昨年、NAB はミュール関連の懸念により 9,364 件の顧客プロファイルを閉鎖しました。
ANZは2025年9月から2026年3月までの間に、約4,000件の「高リスク」口座に調査対象のフラグを立てた。
不正に金を手に入れたＡＮＺの顧客の約３分の１は留学生か失業者だった。
学生が狙われた
メアリー・アンダーソン警視は、ラバの勧誘員の最も一般的なターゲットは留学生だと述べた。
AFP通信のメアリー・アンダーソン警視。 (ABCニュース: ジェリー・リッカード）
「彼らに連絡を取ったところ、これは合法的な行為であり、500ドルをすぐに支払えば、喜んであなたの銀行口座を引き継ぎ、帰国前に身分証明書を収集すると言われました」と彼は述べた。
ソーシャルメディア市場の潜在的な買い手も、オーストラリアの銀行口座をレンタルまたは購入するために数百ドルを提供している。
ミュールはマネーロンダリング罪で起訴される可能性があり、12か月から終身刑までの重罰が科せられる。
今月、メルボルンで29歳の男性がマネーロンダリングに使用した疑いで裁判所に出廷した。
アルヴェン・ユエンは法廷で犯罪収益の取り扱いを怠った罪で起訴された。 (ABCニュース）
警察は、アルヴェン・ユエン容疑者が5万ドル以上の詐欺資金を受け取ったと知っていたと主張しているが、どのような詐欺容疑から来たのかについては知らされていないと主張している。
ユエン氏は北京語を話す通訳を介して法廷に対し、犯罪収益の怠慢な取り扱いについて無罪を主張する意向を示した。
仕事は「すべての項目にチェックを入れる」
ユエン氏の口座にある資金の少なくとも一部は詐欺被害者のラビタ・ドゥスーザ氏のものだったとされている。
メルボルンの女性は2022年、オンラインで追加の仕事を探していた際に複雑な求人詐欺の被害に遭い、だまされてミュールの口座に20万ドル以上を送金させられた。
「私には3人の子供がいて、夫は私たち全員を養うために働いていたので、とても罪悪感を感じました。私もそれに参加する必要があると感じました」とドゥスーザさんは7時30分に語った。
」私は在宅勤務で、十分な給料をもらえるという条件をすべて満たす仕事を見つけました。」
会社名と ABN を確認した後、彼女は正規のオンライン ショッピング プラットフォームで働いていると信じました。
ラビタ・ドゥスーザさんは、オンラインで仕事を探した後、騙されて家族の貯金をミュールの口座に送金させられました。 (ABCニュース: ダニエル・フェルモア）
彼の役割には、販売者が Web サイトで製品を宣伝できるようオンライン ポータルにログインすることが含まれていました。
当初、彼女にはコミッションとして約 200 ドルが支払われていましたが、すぐに上司から、稼ぎ続けるには自分のお金を投資しなければならないと言われました。
「彼女はお金を返すと言い続けました…私は彼女を信じました、なぜなら私は2倍の給料をもらったからです。」
ドゥスーザ女史は語った。
「私は物事を心に留めていました。彼らはABNを持っており、それは大企業です…だからそれが間違っているはずはありません。」
その後、だまされたことに気づき、警察に被害届を提出した。
「これは私一人ではなかったので、人生で最も苦痛な瞬間でした」とドゥスーザさんは語った。
「今では家族全員が巻き込まれました。」
ドゥスーザさんは、銀行が好意として6,000ドルを返金してくれたが、それ以上の金額の口座を保有していた銀行からは補償を受けていないと述べた。
専門家らによると、ほとんどの詐欺は東南アジアの拠点から行われており、犯罪ネットワークはますます高度化する手法で記録的な利益を上げているという。
アンダーソン警視は7時30分に、人工知能が世界的な詐欺環境を助長していると述べた。
「はるかに洗練されており、大部分が工業化されているように見えます」と彼は言う。
「スケーラビリティは桁外れです。」
シーハン氏は、詐欺資金がラバ口座に長期間滞留することはほとんどなく、業者はすぐに資金を引き出すため、詐欺の被害者が資金を取り戻すのはしばしば困難であると述べた。
同氏は、「お金が被害者の口座から出て別の銀行の受取人の口座に送られるとすぐに、犯罪者はそのお金をできるだけ早く移動させるだろう」と述べた。
」被害者が自分で支払った場合、お金が戻ってくる可能性は非常に低いです。」
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