不動産業界などがマネーロンダリングとの戦いに関与しているため、住宅購入に汚い現金を使った犯罪組織は7月1日から厳しくなるだろう。 いわゆるトランシェ2法は、不動産業者、運送業者、弁護士、会計士、宝石ディーラー、貴金属ブローカーが銀行やカジノと同じ方法で顧客を認証しなければならないことを意味し、オーストラリアを世界の他の国々と歩調を合わせることになる。 彼らは顧客が誰なのか、そしてお金がどこから来ているのかを知る必要があります。 10年以上にわたってこの法律の制定を推進してきたトランスペアレンシー・インターナショナル・オーストラリアのクランシー・ムーア氏は、「組織犯罪組織や犯罪者が我が国の経済を搾取し、資金洗浄し、テロに資金提供することをさらに困難にする法律の制定を期待している」と述べた。 クランシー・ムーア氏は、弁護士や代理人は取引において「何か問題があると思われる場合には」報告する必要があると述べた。 (フォー・コーナーズ：クレイグ・ハンセン） この法律の導入によってオーストラリアの不動産価格全体が大幅に下がるとは予想されていないが、影響はあるだろう。 「ロシアの詐欺師たちがゴールドコーストの競売にたくさんのお金を持ってやって来て家を買うと、明らかに価格は上がるだろう。」 ムーア氏はこう語った。 毎年10億ドル以上が市場から洗浄されている マネーロンダリングとは、犯罪的手段で得たお金を合法的な利益のように見せるために現金を「洗浄」することを指します。 これに対する法律では、マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の頭字語である AML/CTF がよく使用されます。 マネーロンダリングとは、現金の「洗浄」を指します。 (供給: クイーンズランド州警察） 金融犯罪規制当局AUSTRACは2015年の準備書面で、犯罪虐待を抑制する取り組みについてお世辞にも厳しい言葉で説明した。 「他の方法と比較すると、住宅用と商業用の不動産を通じたマネーロンダリングは比較的簡単で、計画や専門知識はほとんど必要ありません。多額の違法資金が隠蔽され、不動産を通じて合法的な経済に組み込まれる可能性があります。」 AUSTRACは、2020年だけで中国関連の犯罪者がオーストラリアの不動産を通じて10億ドルを洗浄したと推定している。…
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